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银生因违规向福建分行付款,并受到央行处罚[支付通讯]

2020-10-25 12:07
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近日,中国人民银行福州市中心支行尹福费字[2017]第9号、第10号公布了银盛支付服务有限公司福建分行发生的三起违法行为(未按要求履行客户身份识别义务、未按要求保存客户身份识别数据和交易记录、与身份不明客户交易)。具体而言,2016年1月1日至2016年12月31日期间,银盛支付服务有限公司福建分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条第一款、第二十条第一款、第二十三条第二款的规定履行客户身份识别义务。未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第二十六条、第二十七条和第二十八条的规定履行保存客户身份信息和交易记录的义务,未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十条和第十九条的规定与身份不明客户进行交易的,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第二项和第四项的规定,处以140万元罚款。处罚于2017年12月7日实施。

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