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使用免费pos机盗取信用卡,获取80多张卡的信息

2020-10-13 16:15
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深圳福田法院近日审结一起特大信用卡盗窃案,被告被控使用改装pos机潜入商户窃取信用卡信息,窃取信用卡金额。据悉,该案涉及86名受害人,单笔最高金额为106万元,总金额为361万元。审判持续了4天,42名被告被判刑,判决长达119页。

信用卡从不同的地方被盗,这导致了非法盈利的POS机产业链

2016年8月下旬,一家金融机构报告称,许多客户的信用卡从不同地方被盗。福田公安局很快组建了一个工作组来开展侦破工作。在2016年国庆节前后,窃取信用卡信息并复制被盗信用卡的跨境犯罪团伙一举被摧毁。涉案嫌疑人全部被逮捕,涉案车辆1辆,作案电脑11台,手机80多部,银行卡361张,白卡76张,POS机94台,其中8台被改装。

经调查,自2015年起,居住在福建省厦门市的被告沈谋谋通过学习掌握了POS机的改装技术,能够窃取刷在POS机上的信用卡号、轨迹、密码等信息(称为资料),并能设置POS机自动将相关信用卡信息发送到其设定的手机(此过程称为资料收集)。

被告沈某找了一个专业团队,抄出一张可以作为原卡消费的信用卡,然后通过其他POS机兑现或套现(这一过程称为洗和放),各环节的参与者按照约定制作佣金和分享赃物。被告人沈谋谋,作为拥有原始信用卡信息的犯罪链条的顶端,被称为“物主”。“材料所有者”和“材料清洗者”每次按73或64的比例分割赃款,形成非法的POS机盈利产业链。

潜入商家的“顺”信用卡信息

经营非法盈利的POS机产业链需要源源不断的“原料”。为了找到“开矿”的源头,被告沈谋谋将目光投向了街头巷尾的小企业。

2015年,被告沈某某通过互联网联系陈某某(另案处理)。在促销的名义下,陈某利用支付单笔免费手续费的优惠方式来吸引商家,并免费给你一台免费使用的pos机,并成功为福田区一位毫无戒心的美发师安装了改装后的POS机。一旦客人用信用卡在这台POS机上消费,卡上的信息就会被发送给沈某。截至犯罪日期,80多名受害者的信息是通过这台POS机泄露的。

组成一个团伙去偷刷子

2016年6月,沈谋谋来到湖南省长沙市,联系被告人马谋谋等人招人,并以团体合作的形式成立了多个“清洗队”,负责提供POS刷卡,提供信用卡号码进行收款、转账和提现。

被告马某熟悉相关流程后,萌生了做“物主”的想法。他来到深圳,与被告陈某等七人一起,成立了另一个盗窃信用卡的犯罪团伙。截至案发当日,该团伙已盗取两名受害者的信用卡,总金额达26万元。

在此期间,为马某提供信用卡信息的被告人周某(单独处理)得知上述犯罪过程后,联系了另外四人(均单独处理),使用比特币在国际网络上购买外国人员的信用卡信息,并将其写入空 white card进行盗窃。

组成一个团伙去偷刷子

2016年6月,沈谋谋来到湖南省长沙市,联系被告人马谋谋等人招人,并以团体合作的形式成立了多个“清洗队”,负责提供POS刷卡,提供信用卡号码进行收款、转账和提现。

被告马某熟悉相关流程后,萌生了做“物主”的想法。他来到深圳,与被告陈某等七人一起,成立了另一个盗窃信用卡的犯罪团伙。截至案发当日,该团伙已盗取两名受害者的信用卡,总金额达26万元。

在此期间,为马某提供信用卡信息的被告人周某(单独处理)得知上述犯罪过程后,联系了另外四人(均单独处理),使用比特币在国际网络上购买外国人员的信用卡信息,并将其写入空 white card进行盗窃。

原件:深圳特区日报

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